一摞厚厚的庭審示證提綱，幾百頁紙密密麻麻地列出了一起案件的所有證據(jù)，見證了一位檢察官堅(jiān)守“以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”，履行職責(zé)使命、精準(zhǔn)指控犯罪的過程。

翻開卷宗，《法治日?qǐng)?bào)》記者看到，這是一起復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)類犯罪案件——不僅案件較為新穎，犯罪嫌疑人對(duì)所涉罪名避重就輕甚至不認(rèn)罪，連偵查機(jī)關(guān)都對(duì)犯罪嫌疑人所涉罪名與檢察機(jī)關(guān)產(chǎn)生過分歧。

“我們牢牢樹立證據(jù)意識(shí)，通過引導(dǎo)偵查和補(bǔ)充偵查，把牢‘質(zhì)檢關(guān)卡’，提升辦案質(zhì)量。”該案承辦人、江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部檢察官季蓉近日接受采訪時(shí)說。

這事還要從2021年7月說起。有兩家公司為獲取高額的場(chǎng)外貼息，經(jīng)郝某等人介紹，分別在某銀行存入2000萬元、1000萬元的定期存款。然而，到期后卻發(fā)現(xiàn)存款被他人用于質(zhì)押擔(dān)保且已被銀行劃扣。兩家公司負(fù)責(zé)人立即報(bào)案，隨后銀行也報(bào)了案。

隨著警方調(diào)查深入，一個(gè)以場(chǎng)外貼息為誘餌、以企業(yè)大額存款為目標(biāo)的金融詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

郝某等人誘惑上述公司到其指定銀行辦理大額定期存單后，非法獲取存款公司的資料并偽造公章，指使笪某某等人持假章到銀行辦理存單質(zhì)押擔(dān)保，騙取銀行向郝某等人控制的公司授信并開具銀行承兌匯票。開票后，郝某將匯票多手背書變現(xiàn)，并經(jīng)多個(gè)私人賬戶轉(zhuǎn)移后分贓。

收到兩家公司和銀行報(bào)案后，偵查機(jī)關(guān)以合同詐騙罪立案?jìng)刹?。鼓樓區(qū)檢察院提前介入、引導(dǎo)偵查。無數(shù)次的研討、案情分析，季蓉認(rèn)為本案并非一般的合同詐騙犯罪，而是一起金融詐騙犯罪，提出要“一案雙查”，同步偵查上游犯罪和下游洗錢犯罪。

經(jīng)過引導(dǎo)偵查，在審查批捕階段，季蓉梳理現(xiàn)有證據(jù)發(fā)現(xiàn)，能夠證實(shí)該犯罪團(tuán)伙的作案方式，于是檢察機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人以騙取票據(jù)承兌罪批準(zhǔn)逮捕，并列明詳細(xì)的繼續(xù)偵查提綱，要求公安機(jī)關(guān)查明郝某等人有無非法占有目的，以明確上游犯罪定性，并重點(diǎn)圍繞涉案資金的流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行補(bǔ)充偵查，深挖洗錢犯罪線索。

最終，偵查機(jī)關(guān)以郝某涉嫌貸款詐騙罪、洗錢罪，笪某某涉嫌騙取票據(jù)承兌罪向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。

“這時(shí)，我們和偵查機(jī)關(guān)對(duì)笪某某是否涉嫌洗錢罪產(chǎn)生了分歧?！奔救鼗貞浾f，而犯罪嫌疑人始終不承認(rèn)自己犯的主要罪行，郝某僅供認(rèn)其有騙取票據(jù)承兌行為，否認(rèn)自己具有非法占有目的，認(rèn)為自己僅構(gòu)成騙取票據(jù)承兌罪，否認(rèn)洗錢行為；笪某某辯解不知道所持公章是假章，自己只是幫助郝某去銀行辦理業(yè)務(wù)，認(rèn)為自己不構(gòu)成犯罪。

真相到底是什么？

“一切以證據(jù)說話。”季蓉說，語氣堅(jiān)定。

為此，季蓉又開展了自行補(bǔ)充偵查。她馬不停蹄走訪了銀行及金融監(jiān)管部門，查詢當(dāng)時(shí)的票據(jù)貼現(xiàn)政策，了解民間融資成本等，經(jīng)過審查資金流和票流，證實(shí)郝某在明知當(dāng)時(shí)銀行貼現(xiàn)成本低于民間融資成本的情況下，于開票當(dāng)日下午就將票據(jù)多次背書轉(zhuǎn)讓，并使用多個(gè)個(gè)人賬戶分散轉(zhuǎn)移及歸集資金，徒增了很多交易環(huán)節(jié)，產(chǎn)生了大量資金損耗，各方之間也不存在真實(shí)的業(yè)務(wù)交易，這異常操作明顯具有掩飾、隱瞞上游犯罪所得來源和性質(zhì)的目的，不是上游犯罪的自然延伸，而是自洗錢行為。

“笪某某的辯解也不能成立，其通過快遞收取公章，并持他人公章去銀行辦理業(yè)務(wù)，明顯不符合公司的正常印章管理規(guī)定，不符合常理，且笪某某在本案之前也參與過類似的業(yè)務(wù)。”季蓉說。

檢察院通過審查資金流向后，發(fā)現(xiàn)有一位李某某也曾經(jīng)提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，之后依法監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)笪某某、李某某涉嫌洗錢罪立案?jìng)刹椤?/p>

那段時(shí)間，季蓉經(jīng)常工作到深夜十一二點(diǎn)，新證據(jù)、新進(jìn)展也讓案情逐漸明朗。庭審前，她充分復(fù)核證據(jù)情況，吃透全案卷宗，將每個(gè)細(xì)節(jié)都牢記于心；庭審時(shí)，對(duì)于辯護(hù)人提出的觀點(diǎn)和意見，她用手中的證據(jù)進(jìn)行一一回應(yīng)。

在她辦公室，記者翻開庭審示證提綱看到，每一組證據(jù)都包含著各種詳盡的資料，如證人證言、被告人供述與辯解、銀行流水、票據(jù)系統(tǒng)查詢記錄等。每組證據(jù)最后還有精心提煉的小結(jié)。單是犯罪嫌疑人的某張銀行卡流水情況就有30多條記錄并附有光盤。

最終，法院作出一審判決，全部采納了檢察機(jī)關(guān)指控意見，以貸款詐騙罪、洗錢罪判處郝某有期徒刑15年，并處罰金50萬元；以騙取票據(jù)承兌罪、洗錢罪判處笪某某有期徒刑4年，并處罰金20萬元。對(duì)其他人員以騙取票據(jù)承兌罪判刑。一審判決后，被告人郝某、笪某某提出上訴，前段時(shí)間，二審法院駁回上訴，維持原判。

“在司法體系運(yùn)轉(zhuǎn)中，檢察機(jī)關(guān)肩負(fù)審查案件、精準(zhǔn)指控犯罪的重任，通過引導(dǎo)偵查和堅(jiān)持親歷性原則開展自行補(bǔ)充偵查，確保訴訟證據(jù)鏈的真實(shí)、完整、有效，對(duì)構(gòu)建和完善以證據(jù)為中心的刑事指控體系起著重要作用。”季蓉說，“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”是新時(shí)代賦予檢察機(jī)關(guān)的高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)要求，必須為之不懈奮斗。

法治日?qǐng)?bào) 本報(bào)記者 張守坤 周斌 丁國(guó)鋒